| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової Ради, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 5) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 6) Про поруку та передачу в заставу майна Товариства. За пiдсумками розгляду питань порядку денного вирiшили: 1) Обрати лiчильну комiсiю та затвердити порядок (процедуру) проведення зборiв, запропонований головуючим. 2) Прийняти до уваги звiт Директора, звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 3) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2016 рiк. 4) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 роцi у розмiрi 183,8 тис.грн.: на формування резервного капiталу 9,2 тис.грн., спрямувати на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства 174,6 тис.грн. (в т.ч. на проведення поточних ремонтних робiт пiд'їзних шляхiв та офiсних, складських примiщень Товариства). 5) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 14.03.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi кредитних договорiв, генеральних угод, договорiв застави, iпотечних договорiв, договори та генеральнi угоди про проведення операцiй з врахування, авалювання, iнкасування, домiцiляцiї векселiв, договорiв поруки, договорiв про надання гарантiй, договорiв факторингу (у тому числi договори про внесення змiн доповнень до договорiв, угод, контрактiв) з граничною сукупною вартiстю 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень, та граничною вартiстю кожного правочину 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень. 6) Надати згоду на поруку та на укладення договору iпотеки з публiчним акцiонерним товариством "Державний експортно-iмпортний банк України" (АТ "Укрексiмбанк"), та на передачу в iпотеку складських та побутових примiщень за адресою м. Iвано-Франкiвськ вул. Торгова, буд. 3, реєстрацiйний номер: 48561026101, номер запису про право власностi: 769558, з метою забезпечення зобов'язань товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТД Регiстр" (код ЄДРПОУ 40600838). Уповноважити Директора Товариства Матей Ю.Г. укласти та пiдписати договiр iпотеки з АТ "Укрексiмбанк" та будь-якi iншi документи, якi необхiднi для виконання даного рiшення на умовах визначених на власний розсуд. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: