| |
Дата розміщення: 31.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.05.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, звiту Наглядової Ради, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014 та 2015 роки. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки. 5) Про внесення змiн до Статуту Товариства. 6) Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 7) Про переобрання Директора. 8) Про переобрання членiв Наглядової ради. 9) Про переобрання Ревiзора. 10) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 11) Про поруку та передачу в заставу майна Товариства. За пiдсумками розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2014-2015 роках оцiнити позитивно. Затвердити звiт та висновки Ревiзора. 2) Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014 та 2015 роки. 3) Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2014-2015 роках у розмiрi 255,5 тис.грн. на формування резервного капiталу 12,8 тис.грн., на покриття збиткiв минулих рокiв 12,7 тис.грн., спрямувати до додаткового капiталу на поповнення власних обiгових коштiв та покращення матерiально-технiчної бази Товариства 230 тис.грн. 4) Внести змiни та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Матей Юрiя Густавовича пiдписати нову редакцiю Статуту i здiйснити його державну реєстрацiю у визначеному чинним законодавством порядку. 5) Внести змiни та затвердити у новiй редакцiї Положення "Про Наглядову раду" та Положення "Про Ревiзора". 6) Призначити Матей Ю.Г. Директором Товариства на строк 6 рокiв, по 24.05.2022р. включно. 7) Переобрати Гояна I.М., Матей I.В., Карабiн М.М. членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки. 8) Переобрати Карабiн М.М. Ревiзором Товариства на строк 5 рокiв, по 24.05.2021р. включно. 9) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 24.05.2017р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, в тому числi договорiв поруки, застави та iпотеки, а також договорiв про внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, застави та iпотеки сукупною граничною вартiстю 10 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 5 млн.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: