| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2014 |
| Кворум зборів** |
98.08 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 4) Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. 5) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 6) Про поруку та передачу в заставу майна Товариства. За пiдсумками розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2013 роцi оцiнити позитивно. Затвердити звiт Ревiзора. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013р. 3) Покрити збитки Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роках в загальнiй сумi 12,7 тис.грн. за рахунок власного капiталу Товариства. 4) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 15.04.2015р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
31.03.2014 |
| Кворум зборів** |
98.08 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про поруку та передачу в заставу майна Товариства. За пiдсумками розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Надати попередню згоду на укладення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме: договорiв поруки, застави та iпотеки у тому числi договори про внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, застави та iпотеки. 2. Надати згоду на укладення договору iпотеки з АТ "Укрексiмбанк" та передати в iпотеку складськi та побутовi примiщення за адресою м. Iвано-Франкiвськ вул. Торгова, буд. 3. 3. Уповноважити Директора Товариства укласти та пiдписати договiр iпотеки з АТ "Укрексiмбанк" та будь-якi iншi документи, якi необхiднi для виконання даного рiшення на умовах визначених на власний розсуд. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: