| |
Дата розміщення: 16.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.07.2013 |
| Кворум зборів** |
91.346 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 4) Про внесення змiн до Статуту. 5) Про затвердження внутрiшнiх положень "Про Наглядову Раду" та "Про Ревiзора". 6) Про обрання Директора Товариства. 7) Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 8) Про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства. 9) Про попереднє схвалення значних правочинiв. За пiдсумками розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Роботу Наглядової Ради та Директора Товариства у 2012 роках оцiнити задовiльно. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012р. 3) Затвердити внутрiшнi положення Товариства, зокрема Положення "Про Наглядову Раду" та Положення "Про Ревiзора". 4) Обрати Директором Товариства Матей Ю.Г. на строк 3 роки, по 03.07.2016р. включно. 5) Припинити повноваження членiв Наглядової ради та обрати новими членами Наглядової Ради Товариства на строк 3 роки по 03.07.2016р. включно наступних осiб: Гоян I.М., Матей I.В., Карабiн М.М. 6) Припинити повноваження Якiв'як Г.Я. як Ревiзора Товариства та обрати Карабiн М.М. новим Ревiзором Товариства на строк 3 роки, по 03.07.2016р. включно. 7) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 03.07.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: